(ANTV) - Trong bối cảnh công nghệ blockchain và tiền số phát triển vượt bậc, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực này để tạo ra những đồng tiền ảo không có giá trị thực, đánh vào tâm lý mong manh vì lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số vốn bỏ ra. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân phải cảnh giác, tránh bị lừa bởi những mô hình tài chính ảo trá.
Thủ đoạn lừa đảo gắn mác tiền mã hoá - số hoá
Qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua bán tiền ảo của Công ty Triệu Nụ Cười, trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Nhờ vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, trước khi cơ quan công an vào cuộc đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng tiền lượng tử QFS – tuy nhiên, đồng QFS này hoàn toàn không có thật và không được pháp luật Việt Nam công nhận.
Không chỉ ở Hà Nội, mà trên cả nước, lực lượng Công an đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu giữ tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình, Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi núp bóng ‘đầu tư Bitcoin’ thông qua ứng dụng UNISAT và ‘nhiệm vụ trên TikTok,’ bắt giữ 56 đối tượng. Những kẻ này lợi dụng kẽ hở pháp lý—khiến nạn nhân gặp khó khăn khi muốn tố cáo, và từ đó chúng thao túng giá theo ý muốn.
Ở Huế, Công an đã bắt Hoàng Trung Nghĩa, hay còn gọi là “Tony Hoàng”. Đối tượng này đăng tin gian dối trên mạng xã hội, vẽ ra những quỹ đầu tư lớn để dụ dỗ người dân tham gia, chiếm đoạt khoảng 93.000 USDT, tương đương 2,35 tỷ đồng.
Tại Đồng Nai, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập trang web “Bitminer”, phát hành đồng tiền ảo “Bincoin”, thậm chí còn đăng ký tên miền ở Singapore, định vị công ty trên Google Maps tại Dubai để đánh lừa người đầu tư. Kết quả, hơn 200 nạn nhân đã sập bẫy, mất số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Còn tại Bình Thuận, Công an vừa nhận đơn tố cáo một vụ lừa đảo tiền ảo với số tiền hơn 12 tỷ đồng, thông qua sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo tiền ảo là do thiếu hiểu biết và bị hấp dẫn bởi những lời hứa lợi nhuận khủng. Các nhóm lừa đảo liên tục bày ra đủ chiêu trò, từ gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Telegram, thậm chí giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào những sàn giao dịch tiền số, tiền mã hoá do chúng tự lập ra. Ban đầu, chúng trả một ít lợi nhuận để tạo lòng tin, nhưng khi gom được số tiền lớn từ nhà đầu tư, các sàn ảo này lập tức biến mất, khiến nhiều người mất trắng.
Rủi ro khi giao dịch tiền số - tiền mã hoá
Ngay cả tiền số - loại tiền được một số nước trên thế giới công nhận nếu người dân giao dịch cũng tiềm ẩn đầy rủi ro, bởi pháp luật Việt Nam không công nhận đó là tiền. Những loại tiền số như Bitcoin, Pi, Ethereum và các loại coin khác dù giao dịch trên các sàn được coi là uy tín cũng dễ bị những kẻ tội phạm xuyên quốc gia, lợi dụng chiêu bài đầu tư Bitcoin để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, Toà án nhân dân TP.HCM đã xử một vụ án ‘Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.’ Đối tượng chiếm đoạt Bitcoin trị giá khoảng 7 tỷ đồng, nhưng toà chỉ có thể dựa vào số tiền Việt mà chúng quy đổi (hơn 700 triệu đồng) để đưa ra mức xử lý. Đây chỉ là một trong hàng nghìn vụ lừa đảo tiền ảo vẫn diễn ra mỗi năm, nhưng do khoảng trống pháp lý, hầu hết nạn nhân không thể lấy lại khoản tiền đã mất.
Mặc dù Việt Nam chưa có một khung pháp lý cụ thể cho lĩnh vực tiền mã hóa, nhưng theo báo cáo của Chainalysis – công ty phân tích dữ liệu blockchain có uy tín toàn cầu – trong giai đoạn 2021–2022, nước ta vẫn xếp thứ ba trên thế giới về khối lượng giao dịch tiền số. Trong số này có một bộ phận không nhỏ những người tham gia theo phong trào, thiếu kiến thức chuyên sâu về thị trường. Đây chính là nhóm đối tượng mà các sàn giao dịch lừa đảo thường nhắm đến để trục lợi.
Lợi nhuận thường dễ che mờ những rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, một nhà đầu tư thông minh phải biết nhận diện và kiểm soát các nguy cơ khi giao dịch với một loại tiền chưa được công nhận, nhằm tự bảo vệ bản thân trước những biến động khó lường của thị trường và vô số mánh khoé lừa đảo hiện nay.
(ANTV) - Do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương miền núi của TP Đà Nẵng trong sáng 27/10 đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, mực nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số địa phương bị chia cắt.
(ANTV) - Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý đối tượng Phạm Văn Túc (sinh năm 1982, cư trú phường Nhật Tân, thành phố Hà Nội) từ thành phố Đà Nẵng về tới địa phương. Được biết, trong thời gian trốn quyết định truy nã, Túc đã thay tên đổi họ để tiếp tục lẩn trốn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đây là những dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, mang tính cấp thiết.
(ANTV) -Bế mạc lễ mở ký công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Khởi tố hơn 90 bị can trong đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng; Khởi tố hơn 90 bị can trong đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng ... là tin tức nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Diễn ra trong 2 ngày 25 – 26 / 10 tại Hà Nội – Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã diễn ra thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả được đánh giá là vượt ngoài mong đợi. Theo Liên hợp quốc, đây là một trong những lễ mở ký công ước lớn nhất trong vòng 10 năm qua và có tới 72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội.
(ANTV) - Một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc sắc đang diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức, nơi khách tham quan lần đầu tiên được chiêm ngưỡng bộ sưu tập của gia đình Scharf, một trong những bộ sưu tập tư nhân nổi tiếng nhất châu Âu.
(ANTV) - Thành phố La Paz đã kỷ niệm 477 năm thành lập với một lễ hội thời trang tôn vinh phong cách của phụ nữ bản địa An-des của Bolivia.
(ANTV) - Thời gian qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an. Việc làm này nhằm tạo sự đồng bộ trên toàn quốc, ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu bia. Đáng chú ý, kế hoạch trên sẽ được lực lượng CSGT duy trì thường xuyên, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết cho đến khi người dân hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.
(ANTV) - Sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã kết thúc thành công, dư luận trong nước và quốc tế đều đánh giá cao ý nghĩa, tầm vóc và kết quả đạt được của Lễ mở ký lần này, đó là không chỉ ở nội dung Công ước, mà còn ở thông điệp về tinh thần hợp tác và đoàn kết mà Việt Nam đã lan tỏa.
(ANTV) - Thời gian gần đây, tình hình tội phạm đường phố diễn biến phức tạp. Qua công tác nắm tình hình, đối tượng thường là thanh thiếu niên hư, tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí thô sơ gây rối trật tự công cộng và kích động nhau gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích gây tâm lý bức xúc đối với người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.
