Đề cập tới tình trạng lợi dụng tiền ảo rửa tiền, tài trợ khủng bố, đại biểu Dương Văn Phước – đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, nhà nước ta chưa công nhận các loại tiền ảo, nhưng theo đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường chơi tiền ảo rất lớn, và tiền ảo, tài sản ảo với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền, tài trợ khủng bố. Vì vậy, việc bổ sung các đối tượng này vào dự thảo luật là cần thiết.

Ở một góc độ khác, về tình trạng rửa tiền qua các tài sản khác như bất động sản, thông qua các giao dịch tiền mặt, có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật mới chỉ đạt được góc độ đó là kiểm soát các dòng tiền thông qua các định chế của ngân hàng.

Cũng tại phiên thảo luận hôm nay, các đại biểu cũng đề nghị, dự thảo Luật cần bổ sung các quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, việc phối hợp giữa các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an trong phòng chống rửa tiền.