Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm đối tượng đã lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đi lại khó khăn, hạn chế tiếp xúc, công tác thẩm định, xác minh của các ngân hàng gặp hạn chế, nên chúng đã câu kết nhau làm giả các giấy tờ, sử dụng con dấu giả của cơ quan, doanh nghiệp để tiến hành thực hiện vay tiền.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và làm rõ hàng chục bộ hồ sơ bị làm giả để chiếm đoạt tiền vay. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này sau khi đặt làm giả giấy CMND qua mạng Internet, chúng điền thông tin người vay với nhiều địa chỉ khác nhau trong tỉnh, đồng thời ký giả chữ ký của người có thẩm quyền tại các cơ quan, trường học. Sau đó, mang đến các ngân hàng để làm thủ tục vay. Tính đến thời điểm hiện nay, số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt của các ngân hàng lên đến trên 6 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo đơn vị Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, mặc dù nhóm đối tượng được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, gây ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng, cho vay hợp pháp của hệ thống ngân hàng . Thế nhưng bản thân các Ngân hàng có thể ngăn chặn được loại tội phạm này nếu các quy trình vay vốn được giám sát chặt chẽ ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ.

Từ những chứng cứ và quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 16 đối tượng do Trương Hồng Điển vả Trần Thị Kiều cầm đầu về các hành vi: Làm giả và Sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đa số các đối tượng đều là nữ, hàng ngày đi làm thuê, mua bán và lao động thời vụ. Cho đến thời điểm bị cơ quan Công an bắt tạm giam, họ mới nhận thức rõ hậu quả về hành vi vi phạm Pháp luật

Những giọt nước mắt cùng  lời xin lỗi muộn màng, các đối tượng phải trả giá cho hành vi vi phạm Pháp luật của mình. Đây cũng là bài học cho người dân, phải tìm hiểu kỹ càng trước các hoạt động liên quan đến Pháp luật, đừng vì hám lợi, mà phải trả giá bằng những ngày tháng trong chốn lao tù. Về phía các ngân hàng, đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc cho vay, cần cẩn trọng hơn nữa không để sơ hở để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.