Lê Xuân Huy, ở thị trấn Triệu Sơn là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng. Khi cho vay tiền, Huy yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay. Khi đến thời hạn trả nợ Huy cho “đàn em” trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Với lãi suất trên 500%/năm, từ năm 2021 đến khi bị bắt, Huy đã cho nhiều cá nhân vay trên 6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Ngày 5/1/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huy và “đàn em” là Trịnh Minh Dương, trú huyện Triệu Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng Chuyên án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét nhà các đối tượng: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Cư và Lê Sỹ Trọng đều trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 19 số đỏ, nhiều sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Cùng thủ đoạn với Huy, từ cuối năm 2021 đến nay 3 đối tượng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền với lãi suất trên 400%/năm. Tổng số tiền cho vay là trên 12 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa khởi tố 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là vụ án liên quan đến “tín dụng đen” lớn nhất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên bị triệt phá cho đến thời điểm này.

Các đối tượng gồm Thành Anh Dũng, Nguyễn Đức Hưng; Diệp Văn Trường; Phạm Tuấn Anh đều  trú thành phố Vĩnh Yên. Khám xét khẩn cấp nhà ở và nơi làm việc của Dũng và Hưng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên thu giữ 14 ô tô, 25 xe máy và nhiều giấy tờ liên quan đến vay nợ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng đã cho khoảng 100 người vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi xuất từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng với 109,5%- 216%/ năm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.